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非法集资举报材料格式范文

来源:非法集资犯罪 作者: 时间:2021-03-25 09:10:01

一般一个企业为了壮大自己的项目和规模通常是通过集资的方式来筹集资金,而有时候我们面对的是一个非法集资的企业,就要及时地向公安机关报案,避免更多人受到非法集资的迫害,造成巨大的经济损失,那非法集资举报材料范本是什么?

立案侦查16.jpg

非法集资报案材料

西安市公安局:

报案人:×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;

被举报人:1、×××,男或女,×××年×月×日出生,汉族,身份证号码:××××××,现住所地:××××××,联系电话:××××××;

2、×××,男,汉族,任×××投资管理有限公司总经理,系本公司法人代表,联系电话:××××××。 报案请求事项:

请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任,以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过:

被举报人在×××年×月×日,×××年×月×日,×××年×月×日,先后三次以资金周转名义向报案人借款,出具借款担保合同,承诺借款利率执行年利率20%,借款期限:三个月,按月付息,借款到期,利随本清,并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币:肆佰陆拾万元,到期后不能还款,给报案人造成了巨大的经济损失。事件发生后,报案人寻找被举报人×××未果,电话停机,另一举报人×××否认与此事件有关,那么被举报人×××及其投资公司就成了本事件的主要责任单位及责任人。

被举报人违法国家金融管理法律规定,虚假借款人以借款为名,骗取钱财进行诈骗,仅从报案人处就募集到资金人民币肆佰陆拾万元。被举报人虚构事实,以高息为诱,设置骗局,虚拟借款人,公司做担保人,将诈骗款收取,使用诈骗方式集资,数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定,涉嫌集资诈骗罪。

从上述内容我们可以知道非法集资举报材料范本主要内容要包括自己的详细信息以及被举报者的详细信息,其中包括被举报者的姓名,联系方式以及详细地址,同时要对案情事实和经过进行详细描述,为公安机关侦破提供更多的证据。

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